logo

BTC/USD

98462.61

ETH/USD

3430.43

LTC/USD

101.77

USD/UAH

41.65

EUR/UAH

43.85

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Эксперт: из-за инцидента с Коломойским США придется пересмотреть законы об офшорных компаниях
commentss НОВОСТИ Все новости

Эксперт: из-за инцидента с Коломойским США придется пересмотреть законы об офшорных компаниях

Инцидент с отмыванием средств украинским олигархом взволновал американских законодателей

18 октября 2021, 10:00 comments1310
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

В рейтинговом издании "Politico" вышла статья "A Ukrainian oligarch bought a Midwestern factory and let it rot. What was really going on?" о том, как украинский бизнесмен Игорь Коломойский, отмывая средства, скупал недвижимость и заводы в американской "глубинке", что показали "Документы Пандоры". Пример такого отмывания средств, о чем напоминает издание – это небольшой город Гарвард в штате Иллинойс с "заводским населением". Этот город стал частью сети Коломойского. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей странице в Facebook пишет политический эксперт Олеся Яхно.

Эксперт: из-за инцидента с Коломойским США придется пересмотреть законы об офшорных компаниях

Игорь Коломойский. Фото: УНИАН

Эксперт допускает, что этот прецедент поспособствует тому, что в США будут пересмотрены достаточно гибкие американские законы об офшорных компаниях, а также отсутствие регуляторного надзора, чем пользуются те, кто отмывают свои средства.

"Собственно, двухпартийная группа конгрессменов уже анонсировала внесение законопроектов, которые потребуют от трастовых компаний, адвокатов и других субъектов расследовать их иностранных клиентов, которые пытаются завести деньги и активы в американскую финансовую систему. Речь идёт, в частности, о законопроекте, который вносит изменения в закон, принятый 51 год назад, о банковской тайне. Он касается правил проверки для американцев, которые являются посредниками иностранных активов в США. То есть, проверки источников происхождения средств, в случае принятия закона, теперь обязаны будут делать не только банки в отношении своих клиентов, но и трастовые компании, юристы, советники по недвижимости, являющиеся посредниками", – отметила политолог. 

Она добавляет, после принятия закона Минфин обязан будет до декабря 2023 года сформулировать правила по борьбе с отмыванием средств для этих индустрий, а команда по нацбезопасности будет осуществлять надзор.

Читайте также на портале "Комментарии" — Зеленский признал, что использовал оффшорные компании.




Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.facebook.com/olesya.yakhnobelkovskaya/posts/4239862696112116
Теги:

Новости

Все новости