Справа Milton Group: стало відомо, як на розслідування вплинуть відставки Баканова та Венедіктової

Розслідування справи з фінансової піраміди Milton Group, яку ще два роки тому звинуватили у шахрайстві на мільйони доларів, може зрушити з мертвої точки. Це пов'язано із відставками голови СБУ Івана Баканова та генерального прокурора Ірини Венедіктової, які нещодавно підтримав парламент. Про це повідомляє портал "Коментарі" з посиланням на статтю "РБК-Україна".

Іван Баканов та Ірина Венедиктова. Фото з відкритих джерел

Як відомо, у березні 2020 року шведська газета Dagens Nyheter опублікувала розслідування, присвячене фінансовій піраміді Milton Group, що базувалася в Києві.

Офіційно компанія займається брокерським та IT-бізнесом. Насправді ж це "фабрика шахрайства", яка обманним шляхом лише за 2019 рік виманила у пенсіонерів у Європі понад 65 млн євро.

Глава МЗС Швеції Анн Лінде під час візиту до Києва закликала владу України розслідувати діяльність "брокерів", чий офіс розміщувався на верхніх поверхах столичного ТЦ Mandarin Plaza. Крім того, поліція Швеції звернулася до Європолу для проведення міжнародного розслідування.

Відомо, що ТОВ "Мілтон груп" було засновано у 2016 році. Генеральним директором Milton Group на момент розслідування був Джейкоб Кесельман. Єдиний офіційний бенефіціар Milton Group, за даними журналістів, грузин Іраклі Дадівадзе. Реальним власником компанії називають ізраїльтянина грузинського походження Давида Тодуа.

Українські правоохоронці зацікавилися діяльністю Milton Group у травні 2018 року. Тоді ж в офісі компанії було проведено обшуки. Проте до відкриття кримінальної справи ситуація так і не дійшла.

У березні 2020 року, після публікації резонансного розслідування про Milton Group, журналісти звернулися за коментарями до СБУ та Нацполіції. І там і там заявили, що діяльність компанії не розслідують.

Читайте також на порталі "Коментарі" — звільнення Баканова та Венедіктової: що ховається за цим рішенням – у чиї руки тепер перейшла влада.