Семью Юлии Тимошенко проверяют в причастности от уклонения оплаты налогов на 400 млн грн
Несколько компаний, выигравших государственные тендеры на поставку пищевых продуктов в 2022 году, уклонились от уплаты налогов в особо крупных размерах
Бюро экономической безопасности (БЭБ) разоблачило поставщиков продуктов, не уплативших налогов почти на 400 млн грн . К схеме может быть причастна семья народного депутата Украины, вероятно Юлии Тимошенко, пишут "Комментарии".
В БЭБ Украины имя депутата не сообщают, однако отмечено, что это глава одной из фракций Верховной Рады. Фамилия Юлии Тимошенко "выплыла" в сообщениях СМИ.
В течение 2022 года несколько компаний выполняли поставки пищевых продуктов для государственных структур и уклонились от уплаты налогов. Пока проверяется причастность к организации и деятельности преступной схемы членов семьи Народного депутата Украины, главы одной из фракций Верховной Рады ", - информируют в пресс-службе БЭБ.
По обнародованной информации, субъекты хозяйствования, которые зарегистрированы и работают в частности на территории Одесской области , покупали пищевые продукты за наличные. В дальнейшем, такие операции отражали в бухгалтерском и налоговом учетах, как закупка от других предприятий, в том числе имеющих признаки фиктивности.
" В рамках досудебного расследования, детективы БЭБ, провели 20 обысков и осмотров по месту фактического осуществления хозяйственной деятельности компаний и по месту жительства их должностных лиц ", - говорится в официальном сообщении.
Для обеспечения возмещения нанесенного государству ущерба наложен арест на деньги в сумме более 800 млн грн, находящихся на счетах компаний-поставщиков.
Как писали "Комментарии", главу фракции "Батькивщина" Юлию Тимошенко заметили в Дубае, где она встретила 2023 год. Журналисты сняли ее на видео на пляже.